股东会决议（增资前）

        有限公司

    年度第    次股东会决议

公司于    年    月    日在    召开股东会会议。会议应到    人，实到    人，代表公司股东100%的表决权。

本次会议有关内容已经按照公司法和公司章程的规定提前通知全体股东，参加本次会议的股东人数以及本次会议的召开程序符合我国公司法和公司章程的规定。

经讨论并审议，本次股东会作出如下决议：

1,同意公司注册资本由    万元变更为    万元，增加注册资本    万元，溢价部分的    万元计入资本公积。

2.增资后股权结构

同意新股东        向公司投资人民币    万元 ，取得增资完成后公司    %的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下：甲1出资金额：人民币        万元；持股比例：    % ；甲2出资金额：人民币    万元；持股比例：    % ；        出资金额：人民币    万元；持股比例：    %。

3.公司老股东甲1、甲2放弃本次增资的优先认购权。

4.决定同意设立董事会 ，成员为3人，其中    名由甲方提名，其余    名由乙方提名，并由股东会选举产生。董事会设董事长一名，董事长应由        提名；董事会设副董事长一名，由        提名。

5.变更章程。

《增资协议》签署后，新股东按照协议约定实缴出资后，召开新股东会变更公司章程并及时办理备案登记。

签署时间：    年    月    日

全体股东签章：

甲1（盖章）：

授权代表人（签名）：

甲2（签名）：

股东会决议（增资后）

        有限公司

    年度第    次股东会决议

公司于    年    月    日在        召开股东会会议。会议应到3人，实到3人，代表公司股东100%的表决权。

本次会议有关内容已经按照公司法和公司章程的规定提前通知全体股东，参加本次会议的股东人数以及本次会议的召开程序符合我国公司法和公司章程的规定。

经讨论并审议，本次股东会作出如下决议：

1.关于注册资本

公司注册资本由200万元变更为250万元，增加注册资本50万元，溢价部分的50万元计入资本公积。

2.关于股权结构

增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

甲1出资金额：人民币    万元；持股比例：    % ；

甲2出资金额：人民币    万元；持股比例：    % ；

        出资金额：人民币    万元；持股比例：    %。

3.设立董事会，成员为3人，分别为        、        、        ，董事长为                    、副董事长为                       。  

4.变更登记备案

本会议召开后的    日内，办理股权变更登记及章程修成的备案工作。

签署时间：    年    月    日

全体股东签章：

甲1（盖章）：

授权代表人（签名）：

甲2（签名）：

        （签名）：